公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-012

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券
河南兴浩新材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数49,822,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

为进一步开拓市场，公司预计2019年由湖南长炼兴长集团有限责任公司代销本公司产品，该关联交易的发生额为30,000,000.00元，同时，湖南长炼兴长集团有限责任

公告编号：2019-012

公司向本公司提供劳务，该关联交易的发生额预计为1,000,000.00元。
2.议案表决结果：

同意股数49,822,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
河南兴浩新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

河南兴浩新材料科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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