公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-015
证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日上午9：00-上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-015
（七）会议地点
湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》议案
有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（二）审议《关于监事会换届暨第二届非职工代表监事候选人提名的议案》议案有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、请参会人员于2019年7月19日上午9：00前往会议室签到。
2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示
代理人身份证原件、委托人股东设身份证原件或复印件、委托人股东的授权
委托书。
3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席
人身份证原件，有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
（二）登记时间：2019年7月19日（周五）上午9：00前
（三）登记地点：湖北省鄂州市葛店经济开发区建设大道特1号
四、其他
（一）会议联系方式：027-65272058
（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前书面提交公司董事会
五、备查文件目录
1、《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2、《湖北华威科智能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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