
公告日期:2021-04-06
公告编号:2021-013
证券代码:871288 证券简称:华威科 主办券商:国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司综合楼二楼大会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王瑜辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2021 年第一次临时股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数59,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司总经理列席出席
公告编号:2021-013
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
为配合公司业务发展及公司长期战略发展规划需要,提高经营决策效率和降低经营成本,公司经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数 59,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权内容包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料;
(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(3)负责对股东权益保护措施做出相关安排;
(4)办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续;
(5)负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项
公告编号:2021-013
办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 59,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北华威科智能股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》
湖北华威科智能股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
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