公告日期：2018-03-15

证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊有伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份59,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容

公司董事赵剑华先生由于个人原因，申请辞去公司第一届董事会董事职务。公司董事会特提名李冰先生为公司第一届董事会董事侯选人，任期与本届董事会同期。经公司核查李冰先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事提名要求。

2.议案表决结果：

同意股数 59,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

授权总经理行使投资决策购买最高额度不超过人民币 500 万元

临时闲置自有资金购买银行发售的保本型超短期或短期理财产品。授权期限为两年，自2018年4月21日至2020年4月20日。

2.议案表决结果：

同意股数 59,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台公告的《关于预计2018年度

日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）

2.议案表决结果：

同意股数 28,571,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，股东武汉华威科智能技术有限公司已回避表决。

(四)审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司原经营范围：电子制造技术的研发与应用；电子制造装备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售与应用；技术转让、服务与咨询；从事货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外)；系统集成项目工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后的经营范围：电子制造技术的研发与应用；电子制造装备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售与应用；高技术产品展览、技术转让、服务、咨询、检测、场地及设备租赁；从事货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外)；系统集成项目工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 59,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《2018年第一次临时股东大会会议决议》

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