公告日期：2017-03-22

北京市中伦律师事务所

关于湖北华威科智能股份有限公司申请股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见书

二零一六年十二月

目录

释义 ...... 2

一、本次挂牌转让的批准和授权...... 5

二、本次挂牌转让的主体资格...... 6

三、本次挂牌转让的实质条件...... 6

四、公司的设立......9

五、公司的独立性...... 10

六、公司发起人、股东及实际控制人......13

七、公司的股本及其演变...... 19

八、公司的业务...... 30

九、关联方、关联交易及同业竞争......32

十、公司主要财产...... 42

十一、公司的重大债权债务...... 48

十二、公司重大资产变化及收购兼并......54

十三、公司章程的制订与修改...... 54

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 55

十五、公司董事、监事、高级管理人员及其变化......57

十六、公司的税务与财政补贴...... 63

十七、公司的环境保护、产品质量技术标准和安全生产......65

十八、员工劳动合同及社会保险......67

十九、重大诉讼、仲裁或行政处罚......68

二十、推荐机构...... 69

二十一、结论意见...... 69

释义

除非本法律意见书另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义：

华威科、公司 指 湖北华威科智能股份有限公司

华威科有限 指 湖北华威科智能技术有限公司

控股股东、武汉华威科指 武汉华威科智能技术有限公司

广东思谷 指 广东思谷智能技术有限公司

武汉思谷 指 武汉思谷数字技术有限公司

翔云科技 指 惠州市翔云科技投资有限公司

翔云投资 指 惠州市翔云投资管理合伙企业（有限合伙）

中鑫宇投资 指 武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）

军融投资 指 湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）

葛店建投 指 湖北省葛店开发区建设投资有限公司

鄂州城投 指 鄂州市城市建设投资有限公司

鄂州市工商局 指 鄂州市工商行政管理局

本次挂牌转让 指 湖北华威科智能股份有限公司申请股票在股份转让

系统公司挂牌并公开转让

创立大会 指 湖北华威科智能股份有限公司创立大会暨第一次股

东大会

中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本所 指 北京市中伦律师事务所

国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第2号》 指 《非上市公众公司监管指引第2号—申请文件》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务指引通知》 指 《关于发布全国中小企业股份转让系统相关业务指

引的通知》

《基本标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基

本标准指引（试行）……
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