公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-002

证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北华威科智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年2月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于2018年2月12日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长熊有伦主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北华威科智能股份有限公司章程》和《湖北华威科智能股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于增补董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司董事赵剑华先生由于个人原因， 申请辞去公司第一届董事

会董事职务。公司董事会特提名李冰先生为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会同期。经公司核查李冰先生不属于失信被执行人，符合董事提名要求。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2018-002

(二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚

需提交股东大会审议。

议案内容：授权总经理行使投资决策购买最高额度不超过人民币500万元临

时闲置自有资金购买银行发售的保本型超短期或短期理财产品。授权期限为 两年，自2018年4月21日至2020年4月20日。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提

交股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度公司日常性

关联交易情况如下：

关联交易 交易内容 交易方 最高累计发生

类型 金额（万元）

销售 公司参与华中科技大学公 华中科技大学 1200

开对外的招投标项目.

销售/采 销售与采购RFID相关的互 广东思谷智能技 200

购 补性产品用于正常的生产 术有限公司

经营。

预计 2018 年公司日常性关联交易累计不超过1400万元，具体交易数据以

实际发生额为准。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：由于董事熊有伦、李建兰在华中科技大学任职，回避表决。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，该议案尚需

提交股东大会审议。

议案内容：公司原经营范围：电子制造技术的研发与应用；电子制造装备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售与应用；技术转让、服务与咨询；从事货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外)；系统集成项目工程施工（依法须经批准的项目，经相关 公告编号：2018-002

部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：电子制造技术的研发与应用；电子制造装备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售与应用；高技术产品展览、技术转让、服务、咨询、检测、场地及设备租赁；从事货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进……
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