公告日期：2017-05-18

证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊有伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份59,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

详见2017年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-005）。

2.议案表决结果：

同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

详见2017年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2017-012）

2.议案表决结果：

同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见2017年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司2016年年度报告》（公告

编号2017-009）、《湖北华威科智能股份有限公司2016年年度报告摘

要》（公告编号2017-010）。

2.议案表决结果：

同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

详见2017年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-005）。

2.议案表决结果：

同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

详见2017年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-005）。

2.议案表决结果：

同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本……
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