公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-004

证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月14日9时00分

结束时间：2018年3月14日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-004

本次股东大会的股权登记日为2018年3月9日，股权登记日公

司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：葛店开发区建设大道特1号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补董事的议案》； 议案内容详见2018年

2月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖

北华威科智能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》

（公告编号2018-002）。

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；议案内容详见2018年2月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2018-002）。

（三）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；议

案内容详见2018年2月27日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公

告编号2018-003）。

（四）审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》； 议案内容详见2018年2月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2018-002）。

公告编号：2018-004

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证2.法人股东持加盖机构股东单位

印章及法定代表人签字的文件

(二)登记时间: 2018年3月11日9时00分

(三)登记地点:

葛店开发区建设大道特1号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：郑辉 联系电话：027-65282058

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会

召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018年2月27日

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