公告日期：2019-04-16

湖北华威科智能股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电子邮件及电话联系方式发出

5.会议主持人：董事长熊有伦

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李冰因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年总结与2019年规划》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司2018年度审计报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司2018年年

告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于2019年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

计划本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认2018年第四季度公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认2018年第四季度向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王瑜辉回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认2018年公司向关联方延续借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

议案内容详见2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认2018年向关联方延续借款的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王瑜辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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