公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-002
证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司

关于确认2018年第四季度向关联方借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为适应公司业务线的发展需要，及时补充日常经营所需资金，本公司于2018年12月14日在公司办公地点葛店开发区建设大道特1号综合楼会议室签订了以下协议：

公司与广东思谷智能技术有限公司签订借款协议，借款金额人民币200万元，年利率为6.55%，期限从2018年12月14日至2019年12月30日。
（二）表决和审议情况

公司在2019年4月16日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于确认2018年第四季度公司向关联方借款暨关联交易的议案》，根据公司《关联交易管理制度》《董事会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：广东思谷智能技术有限公司

公告编号：2019-002
住所：广东省东莞市松山湖高新技术开发区礼宾路4号松科苑19号楼

注册地址：广东省东莞松山湖高新技术开发区礼宾路4号松科苑19号楼
企业类型：有限责任公司

法定代表人：王瑜辉

实际控制人：无

注册资本：1000万元

主营业务：光、机、电产品及设备的原型机研发服务
（二）关联关系

广东思谷智能技术有限公司为公司关联方，日常工作存在业务往来。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联借款按现行市场贷款利率向关联方支付利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

广东思谷智能技术有限公司向公司提供借款，借款金额200万元人民币，用于补充公司流动资金，借款时间为2018年12月14日至2019年12月30日，期限为一年。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司正常运营所需，是合理的、真实的。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。
六、备查文件目录
《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2019-002
《借款协议》

湖北华威科智能股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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