
公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-001
证券代码:871288 证券简称:华威科 主办券商:国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:湖北华威科智能股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:王瑜辉董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有 效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
湖北华威科智能股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展及经营需要,
公告编号:2020-001
对 2019 年度偶发性关联交易进行追认,具体情况如下:
追认 2019 年度偶发性关联交易的情况如下:
序号 关联方 关联交易性 关联交易内 发 生 金 额
关联关系
质 容 (元)
1 广 东 思 谷 偶发性关联 广 东 思 谷
智 能 技 术 交易 智 能 技 术
向 广 东 思
有限公司 有 限 公 司
谷 智 能 技
为 受 华 威 426327.70
术 有 限 公
科 同 一 控
司出售产品
股 股 东 控
制的企业
2 广 东 思 谷 偶发性关联 华威科借入 广 东 思 谷 121,000
智 能 技 术 交易 资金 智 能 技 术
有限公司 有 限 公 司
为 受 华 威
科 同 一 控
股 股 东 控
制的企业
3 华中科技大 偶发性关联 华中科技大 21,120
公 司 给 学
……
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