
公告日期:2020-04-14
证券代码:871288 证券简称:华威科 主办券商:国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 6 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:王瑜辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司章程修正的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修改后
第五十二条 股东大会的通知包括以下内容:
第五十二条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限;
(一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;
(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东;
人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;股权登记日
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日; 与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日,且应当晚于
(五)会务常设联系人姓名,电话号码本公司召开股东大 公告的披露时间。股权登记日一旦确定,不得变更。
会的地点为公司住所地或会议通知书确定的地点。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码本公司召开股东大
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提 会的地点为公司住所地或会议通知书确定的地点。
供电话会议通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提
通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 供电话会议通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第七十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 第七十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权,且该部
出席股东大会有表决权的股份总数。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股
第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股
东可以出席股东大会,并可以依照大会程序向到会股东阐
东可以出……
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