公告日期：2020-04-14

证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：王瑜辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修正的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修改后

第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：

第五十二条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；

（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；

（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东；

人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；股权登记日

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； 与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于

（五）会务常设联系人姓名，电话号码本公司召开股东大 公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

会的地点为公司住所地或会议通知书确定的地点。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码本公司召开股东大

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提 会的地点为公司住所地或会议通知书确定的地点。

供电话会议通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提

通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 供电话会议通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东

通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表

决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部

出席股东大会有表决权的股份总数。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股

东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐

东可以出……
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