公告日期：2020-04-14

证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为湖北华威科智能股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871288 华威科 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司章程修正》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司 章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修改后

第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：

第五十二条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；

（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；

（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 不必是公司的股东；

人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；股权登记日与
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； 会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告
（五）会务常设联系人姓名，电话号码本公司召开股东大 的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

会的地点为公司住所地或会议通知书确定的地点。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码本公司召开股东大会
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提 的地点为公司住所地或会议通知书确定的地点。
供电话会议通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 电话会议通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的，视为出席。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
出席股东大会有表决权的股份总数。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董……
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