公告日期：2020-04-14

证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十二条 股东大会的通知包括以下内 第五十二条 股东大会的通知包括以下内
容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二） 容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的 提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四） 决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五） 有权出席股东大会股东的股权登记日；股权会务常设联系人姓名，电话号码本公司召开 登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个股东大会的地点为公司住所地或会议通知书 交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权确定的地点。股东大会将设置会场，以现场 登记日一旦确定，不得变更。（五）会务常设会议形式召开。公司还将提供电话会议通讯 联系人姓名，电话号码本公司召开股东大会方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 的地点为公司住所地或会议通知书确定的地过上述方式参加股东大会的，视为出席。 点。股东大会将设置会场，以现场会议形式

召开。公司还将提供电话会议通讯方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为出席。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其 第七十五条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公 每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出 司持有的本公司股份没有表决权，且该部分席股东大会有表决权的股份总数。董事会和 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 数。董事会和符合相关规定条件的股东可以
权。 征集股东投票权。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易 第七十六条 股东大会审议有关关联交易
事项时，关联股东可以出席股东大会，并可 事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但 以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权 不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。会议主持人 的股份数不计入有效表决总数。全体股东均应当在股东大会审议有关关联交易的提案前 为关联方的除外。
提示关联股东对该项提案不享有表决权，并 会议主持人应当在股东大会审议有关关联交宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和 易的提案前提示关联股东对该项提案不享有代理人人数及所持有表决权的股份总数。关 表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之联股东违反本条规定参与投票表决的，其表 外的股东和代理人人数及所持有表决权的股决票中对于有关关联交易事项的表决归于无 份总数。关联股东违反本条规定参与投票表效。股东大会对关联交易事项作出的决议必 决的，其表决票中对于有关关联交易事项的须经出席股东大会的非关联股东所持表决权 表决归于无效。股东大会对关联交易事项作的过半数通过方为有效。但是，该关联交易 出的决议必须经出席股东大会的非关联股东事项涉及本章程第七十四条规定的事项时， 所持表决权的过半数通过方为有效。但是，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联 该关联交易事项涉及本章程第七十四条规定股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。 的事项时，股东大会决议必须经出席股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。