公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-017

证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 13 日上午 9：00-12：00。

现场会议召开时间 2020 年 7 月 13 日上午 9：00-12：00

公告编号：2020-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871288 华威科 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所刘艳、周晶律师。
（七）会议地点
湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

公告编号：2020-017

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（七）审议《关于预计 2020 度日常性关联交易的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（八）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（九）审议《关于审议任命监事的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（十）审议《关于修订公司信息披露制度的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
（十一）审议《关于追认 2020 年 1-5 月关联交易的议案》
有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、请参会人员于 2020 年 7 月 13 日上午 09:00 前往会议室签到。
2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席

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