
公告日期:2020-06-23
公告编号:2020-020
证券代码:871288 证券简称:华威科 主办券商:国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司信息披露制度修订公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2020 年 6 月 20 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司信息
披露制度的议案》。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司修订《信息披露制度》的部分条款。
修订前 修订后
第一条 为了保护投资者合法权
第一条为了保护投资者合法权益, 益,规范湖北华威科智能股份有限
规范湖北华威科智能股份有限公司(以下 公司(以下简称“公司”)信息披
露行为,加强信息披露事务管理,
简称“公司”)信息披露行为,加强信息 保护投资者合法利益及公司的长 披露事务管理,保护投资者合法利益及公 远利益,树立公司在国内外资本市
场的良好形象,根据《中华人民共
司的长远利益,树立公司在国内外资本市 和国公司法》(以下简称“《公司 场的良好形象,根据《中华人民共和国公 法》”)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”)等法
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华 律、法规、规范性文件及《湖北华 人民共和国证券法》(以下简称“《证券 威科智能股份有限公司章程》的规
定,特制定本制度。
法》”)、中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)颁发《非上市公众
公司监督管理办法》(中国证监会令第 85
公告编号:2020-020
号)、《非上市公众公司监管指引第 1 号》
(证监会公告[2013]1 号)、《全国中小企
业股份转让系统业务规则(试行)》(以下
简称“《业务规则》”)和全国中小企业
股份转让系统有限责任公司(以下简称
“全国股份转让系统公司”)颁发的《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露细则》(以下简称“《披露细则》”)等
法律、法规、规范性文件及《湖北华威科
智能股份有限公司章程》的规定,特制定
本制度。
第二条 本制度所称“信息”指将对公司 第二条 本制度所称“信息”指投资者决策可能产生实质性或者较大影响 将对公司投资者决策可能产生实的而其尚未得知的信息,即股价敏感资料 质性或者较大影响的而其尚未得以及管理部门要求披露的其他信息。公司 知的信息,即股价敏感资料以及管信息披露文件主要包括《公开转让说明 理部门要求披露的其他信息。
书》、《定向发行说明书》、《定向转让说明 本制度所称“管理部门”包括全
书》、定期报告和临时报告等。 国股份转让系统公司和中国证监
本制度所称“管理部门”包括全国股份转 会。
让系统公司和中国证监会。
第十条 公司依法披露信息,应当在中国证 第十条 公司依法披露信息,应当
监 会 非 上 市 公 众 公 司 信 息 披 露 网 站 在全国中小企业股份转让系统网
(nlpc.csrc.gov.cn)和全国中小企业股 站进行披露。
份转让系统网站(www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)。
第十六条 公司设董事会秘书,负责公司 第十六条 公司设信息披露事务股东大会和董事会会议的筹备、公司信息 负责人,负责公司股东大会和董事披露事务、文件保管以及公司股东资料管 会会议的筹备、公司信息披露事理等事宜,董事会为信息披露机构。董事 务、文件保管以及公司股东资料管会秘书应按有关法律法规、公司章程的规 理等事宜,董事会为信息披露机定促使公司董事会及时、正确……
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