公告日期：2021-05-11

证券代码：871289 证券简称：火焰山股 主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 点 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871289 火焰山股 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东国晖律师事务所汪帅、安莹莹律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年年度工作情况。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事主席代表监事会汇报监事会 2020年年度工作情况。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算报告予以汇报。（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算报告予以汇报。（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案 》

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，公司计划 2020 年不派发现金股利，不送股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案 》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案 》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名邓正刚（继任董事）、沈仕爱（新任董事）、黄义忠（新任董事）、张旭（新任董事）、张中超（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案 》

公司预计 2021 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保金额不超过 75,000,000.00 元。

预计 2021 年邓荷为公司提供无偿借款 100 万元用于补充公司流动资金。

（十）审议《关于公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保的议案 》

公司拟向贵州遵义农商银行股份有限公司申请 4500 万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、公司股东邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案 》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律……
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