公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：871289 证券简称：火焰山股 主办券商：长江承销保荐
贵州火焰山电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓正刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-001

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
1.审议通过《2023 年关联交易的议案》
2.议案内容：
贵州火焰山电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年与贵州小娃子文化传媒中心合伙企业（有限合伙）发生关联交易，交易金额不超过 500 万元，具体金额以实际发生为准。
3.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股数 100%；反对股数 0
股；弃权股数 0 股；回避股数 10,499,900 股。
4.回避表决原因：
股东邓正刚先生与贵州小娃子文化传媒中心合伙企业（有限合伙）股东存在亲属关系，本议案邓正刚先生回避表决。
三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

贵州火焰山电器股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 8 日

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