
公告日期:2025-02-20
公告编号:2025-004
证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:长江承销保荐
贵州火焰山电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长邓正刚
6. 会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向邮政银行遵义万里路支行申请融资的议案》
1.议案内容:
公司为业务发展需要,拟向邮政银行遵义万里路支行申请融资贷款 500 万元,贷款期限三年,产品为抵押 E 贷,抵押物为贵州火焰山节能科技有限公司厂
公告编号:2025-004
房产权。具体以实际融资金额为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 1 票。
3.回避表决情况:
公司董事长邓正刚先生与该议案存在关联有关系,对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
贵州火焰山电器股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日
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