公告日期：2025-05-27

证券代码：871289 证券简称：火焰山股 主办券商：长江承销保荐
贵州火焰山电器股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：贵州省遵义市播州区龙泉路 9 号贵州火焰山电器股份有限公司办公楼三楼小会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓正刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn ）上刊登了 2024 年年度股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,999.99 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况，并将《2024 年度董事会工作报告》提交审议。2.议案表决结果：

赞成 1999.99 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权
股数 0 股，反对股数 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决通过。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等法律法规以及《公
司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行对公司经营管理、财务状况、董事和高级管理人员日常履职情况的监督职责，保障公司及全体股东的权益，有效提升公司法人治理水平。
2.议案表决结果：

赞成 1999.99 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权
股数 0 股，反对股数 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决通过。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司2024年度的整体财务状况和经营成果。具体内容详见公司于 2025年 4 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

赞成 1999.99 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权
股数 0 股，反对股数 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决通过。
（四）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

依据 2024 年生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》，公司编制了《2024
年度财务决算报告》，对公司 2024 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

赞成 1999.99 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权
股数 0 股，反对股数 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决通过。

（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。