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公告日期：2019-06-28
云南龙发制药股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：云南省楚雄州楚雄市公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦家良
6.会议列席人员：高级管理人员张聪莲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年董事会工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无关联方回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年总经理工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
2018年年度报告及年度报告摘要
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避表决的议案
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2018年财务决算报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案五关联方回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2019年财务预算报告
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现净利润6,998,813.33元，期初未分配利润为16,523,045.34元，本年度提取盈余公积金723,260.51元，本年度末可供分配的未分配利润为22,798,598.16元。
董事会拟决定公司2018年不进行分红，所有未分配利润全部留存公司用于扩大生产经营。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提请于2019年7月18日召开2018年年度股东大会的议案
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
委托加工 龙发制药及其子 云南龙润药业有 20,000,000.00元
公司根据订单及 限公司
生产情况委托加
工对方生产产品
租赁办公场地 龙发制药租赁对 云南龙润药业有 150,000.00元
方办公场地 限公司
商品销售 ……
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