公告日期：2018-06-07

证券代码：871290 证券简称：龙发制药 主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月22日上午9点30分

结束时间：2018年6月22日上午11点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日，本次股东大会

的股权登记日为 2018年6月 15日，股权登记日下午收市时在中国

结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及其信息披露事务负责人(七)会议地点：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路384号云南龙发制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举金力女士为公司董事的议案》

议案具体内容：因公司业务发展需要，同时公司董事、副总经理王良先生提出辞去董事、副总经理的申请，拟提名金力女士为公司董事。

2、《关于选举史实先生为公司监事的议案》

议案具体内容：由公司业务需要，同时公司监事马知琼提出辞去监事职务的申请，拟选举史实先生为公司监事。

3、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

因公司发展经营的需要，拟变更经营范围并相应修改公司章程，详见公司2018年6月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn）上的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)登记时间: 2018年6月22日上午9点至9点30分

(三)登记地点:

云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公

司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：邱中虎

电话：0878-6134096

邮编：675099

联系地址：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路384号云南龙发制药股

份有限公司行政办

(二)会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

1、《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》2、《云南龙发制药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》3、《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2018年6月7日

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