公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-029

证券代码：871291 证券简称：欧宝新材 主办券商：安信证券
广州欧宝新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈泽强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州欧宝新材料股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-029

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《向关联方销售商品暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司及子公司拟向佛山市明笃装饰工程有限公司销售商品，交易金额不超过1,000.00 万元，具体内容以双方签署的合同为准。

具体内容详见公司2023年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州欧宝新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司关联董事陈彬弟需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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