公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-035

证券代码：871291 证券简称：欧宝新材 主办券商：安信证券
广州欧宝新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长陈泽强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州欧宝新材料股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与深圳皇嘉会计师

公告编号：2023-035

事务所（普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报
告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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