公告日期：2024-04-29

证券代码：871291 证券简称：欧宝新材 主办券商：国投证券
广州欧宝新材料股份有限公司

补充确认提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行签订《最高额抵押合同》补充协议，以土地使用权及厂房为广州宝邑建材有限公司、广州金福祥养老产业发展有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行形成的债权提供最高额抵押担保。

广州宝邑建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请贷
款 1,000.00 万元，截至本公告出具日，取得贷款 700.00 万元，贷款期限 3 年。
广州金福祥养老产业发展有限公司向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请并取得贷款 878.00 万元，贷款期限 3 年。

子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司上述为广州宝邑建材有限公司、广州金福祥养老产业发展有限公司提供担保的情况未及时履行审议程序及信息披露义务，现对上述担保金额中的 1,578.00 万元进行事后补充确认，对广州宝邑建材有限公司尚未取得的贷款 300.00 万元进行事前审议。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第六次会议，审议《补充确认子
公司对外提供担保暨关联交易》议案。由于董事陈泽强、吴晓璇系广州金福祥养老产业发展有限公司的股东，该议案涉及关联交易事项，公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、陈泽熙、陈泽攀四人需回避表决，仅剩非关联方李杰、陈彬弟可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请 2023 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：广州宝邑建材有限公司

成立日期：2016 年 3 月 15 日

住所：广州市海珠区琶洲大道东路 8 号 1510 房自编号之十二房（仅限办公）
注册地址：广州市海珠区琶洲大道东路 8 号 1510 房自编号之十二房（仅限
办公）

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：建材、装饰材料批发；室内装饰、装修；房屋建筑工程施工

法定代表人：陈石林

控股股东：陈石林

实际控制人：陈石林

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：10,706,570.75 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：4,139,252.87 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-432,682.12 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：104.04%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：104.04%

2023 年营业收入：910,365.40 元

2023 年利润总额：-183,808.28 元

2023 年净利润：-183,808.28 元

审计情况：未审计

3、 被担保人基本情况

名称：广州金福祥养老产业发展有限公司

成立日期：2013 年 11 月 29 日

住所：广州市海珠区新港东路 1022 号 3908 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市海珠区新港东路 1022 号 3908 房（仅限办公用途）

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：社会福利事业信息咨询服务；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）

法定代表人：陈泽强

控股股东：陈泽强

实际控制人：陈泽强

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：董事陈泽强、吴晓璇系广州金福祥养老产业发展有限公司的股东。
4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：4,754,376.12 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,482,392.52 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-728,016.40 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：115.31%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：115.31%

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