公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-031

证券代码：871291 证券简称：ST 欧宝 主办券商：国投证券

广州欧宝新材料股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2023 年 9 月 27 日，子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司与中国农业银
行股份有限公司开平市支行签订编号为 44100620200006519-6 的《最高额抵押合同》补充协议，以土地使用权及厂房为广州金福祥养老产业发展有限公司（以下简称“金福祥”）与中国农业银行股份有限公司开平市支行形成的债权提供最高额
抵押担保。2023 年 9 月 27 日、2024 年 1 月 31 日，金福祥向中国农业银行股份有
限公司开平市支行已取得贷款合计 878.00 万元，贷款期限 3 年。公司已于 2024
年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过上述担保事项。

因经营发展需要，金福祥拟在上述《最高额抵押合同》补充协议的额度范围内，向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请新增贷款 122.00 万元，贷款期限 3 年。具体借款内容，以最终签署的借款合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议《子公司对外
提供担保暨关联交易》议案。由于董事陈泽强、吴晓璇系广州金福祥养老产业发展有限公司的股东，该议案涉及关联交易事项，公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、

公告编号：2024-031

陈泽熙三人需回避表决，仅剩非关联方李杰、陈彬弟可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：广州金福祥养老产业发展有限公司

成立日期：2013 年 11 月 29 日

住所：广州市海珠区新港东路 1022 号 3908 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市海珠区新港东路 1022 号 3908 房（仅限办公用途）

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：社会福利事业信息咨询服务；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）

法定代表人：陈泽强

控股股东：陈泽强

实际控制人：陈泽强

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：董事陈泽强、吴晓璇系广州金福祥养老产业发展有限公司的股东。
2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：4,754,376.12 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,482,392.52 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-728,016.40 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：115.31%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：115.31%

2023 年营业收入：0.00 元

2023 年利润总额：-311,546.73 元

2023 年净利润：-311,546.73 元

审计情况：未审计

公告编号：2024-031

三、担保协议的主要内容

2023 年 9 月 27 日，子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司与中国农业银
行股份有限公司开平市支行签订编号为 44100620200006519-6 的《最高额抵押合同》补充协议，以土地使用权及厂房为广州金福祥养老产业发展有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行形成的债权提供最高额抵押担保。2023 年 9 月
27 日、2024 年 1 月 31 日，金福祥向中国农业银行股份有限公司开平市支行已取
得贷款合计 878.00 万元，贷款……
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