公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-004

证券代码：871292 证券简称：青游股份 主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日 13 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

公告编号：2021-004

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871292 青游股份 2021 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法津法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。详见公司于 2021
年 3 月 5 日 在全 国 中 小企 业 股份 转 让 系统 信 息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。
(二)审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2021-004

议案为公司 2021 年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。预估的 2021年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。具体可参见公告《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-003 号）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡；5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 3 月 21 日 13 时 00 分至 17 时 00 分

公告编号：2021-004

（三） 登记地点：公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字
样。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区学院路甲 5 号 1 幢房上房 005

联系电话：010-57649876

传真：010-57649878

邮政编码：100085

联系人：朱东民（董事会秘书）
（……
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