公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-005

证券代码：871292 证券简称：青游股份 主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王露
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,737,907 股，占公司有表决权股份总数的 61.97%。

公告编号：2021-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法津法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。详见公司于
2021 年 3 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,737,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案为公司 2021 年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。预估的 2021年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。具体可参见公告《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-003 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,737,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

投票股东中无关联方，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京青游易乐科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2021-005

北京青游易乐科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。