公告日期：2021-03-24

证券代码：871292 证券简称：青游股份 主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 13 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871292 青游股份 2021 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份
转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京青游易乐科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京青游易乐科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，分别详见公司于全国股转公司官网披露的公告（2021-014）号、（2021-015）号。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2020 年财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

(六)审议《关于公司 2020 年度不进行利润分配》

由于公司 2020 年持续亏损，根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。
(七)审议《北京青游易乐科技股份有限公司审计报告》以及《关于公
司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明》、
《关于公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经
营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京青游易乐科技股份有限公司审计报告》以及《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》与《关于公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。
(八)审议《公司 2020 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三
分之一》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020年 12 月 31 日，北京青游易乐科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-60,368,266.05 元，未弥补亏损 60,368,266.05 元，是公司实收股本 10,872,222 元的 555.25%，超过公司股本总额的三分之一。

(九)审议《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.n……
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