公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-016

证券代码：871292 证券简称：青游股份 主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 27 日，书面形
式
5. 会议主持人：董事长王露
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年半年度报
告》议案
1.议案内容：

公司《2019 年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的 《北京青游易乐科技股份有限公司 2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2019年6月30日止，公司未弥补亏损49,492,960.29元 (未经审计)，实收股本总额 10,872,222 元 (未经审计)，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：老产品《妖姬 OL》由于上线时间较久，收入
持续下滑，新产品《妖姬 OL2》比预期上线时间晚，于 2019 年 3 月
底上线，造成上半年收入低于去年同期。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

因议案二需经公司股东大会审议通过，故公司董事会经讨论决定提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京青游易乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京青游易乐科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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