公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-018

证券代码：871292 证券简称：青游股份 主办券商：国都证券
北京青游易乐科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 13 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2019-018

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2019年6月30日止，公司未弥补亏损49,492,960.29元 (未经审计)，实收股本总额 10,872,222 元 (未经审计)，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：老产品《妖姬 OL》由于上线时间较久，收入
持续下滑，新产品《妖姬 OL2》比预期上线时间晚，于 2019 年 3 月
底上线，造成上半年收入低于去年同期。

公告编号：2019-018

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 20 日 13 时 00 分至 17 时 00 分
（三） 登记地点：公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 2 层 208

联系电话：010-57649876

传真：010-57649878

邮政编码：100085

联系人：朱东民（董事会秘书）
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理。

公告编号：2019-018

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《北京青游易乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京青游易乐科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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