公告日期：2020-04-10

证券代码：871292 证券简称：青游股份 主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 13 时

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871292 青游股份 2020 年 4月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

北京市海淀区北京青游易乐科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京青游易乐科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京青游易乐科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，分别详见公司于全国股转公司官网披露的 2020-004 号公告以及 2020-005 号公告。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年财务决算报告》。
（五）审议《《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配》议案

由于公司 2019 年持续亏损，根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法津法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。详见公司于 2020年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《北京青游易乐科技股份有限公司审计报告》以及《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明》、《关于公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京青游易乐科技股份有限公司审计报告》中兴财光华审会字（2020）第 205092号以及《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》中兴财光华审专字（2020……
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