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公告日期：2024-01-11
中兵航联科技股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号： 2024-001
中兵航联科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所： 泰兴市文昌西路88号
主办券商
中信建投
(北京市朝阳区安立路66号4号楼)
2024年1月
中兵航联科技股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号： 2024-001
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
赵 晗 叶学俊 周 静 马 辉
孙永生 苏 梅 邹方平
全体监事签名：
李望溪 于 涛 叶 霞
全体高级管理人员签名：
叶 楠 梁 俊 孙永生
中兵航联科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日
中兵航联科技股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号： 2024-001
目录
声明 ............................................................................................................................................. - 2 -
目录 ............................................................................................................................................. - 3 -
释义 ............................................................................................................................................. - 4 -
一、 本次发行的基本情况.................................................................................................. - 5 -
二、 发行前后相关情况对比............................................................................................ - 15 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况........................................... - 19 -
四、 特殊投资条款............................................................................................................ - 19 -
五、 定向发行有关事项的调整情况................................................................................ - 19 -
六、 其他需说明的事项（如有） .................................................................................... - 19 -
七、 有关声明.................................................................................................................... - 20 -
八、 备查文件.................................................................................................................... - 23 -
中兵航联科技股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号： 2024-001
释义
在本报告书中，除非文义载明， 下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、发行人、中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司
本次发行、本次股票发行 指 中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一
次定向发行
股东大会 指 中兵航联科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中兵航联科技股份有限公司董事会
公司章程……
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