公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-013

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、补选董事会专门委员会委员的情况

因薪酬与考核委员会、提名委员会委员马辉辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，补选专门委员会人员，由院美芬女士接任薪酬与考核委员会、提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止。
补选后，公司第三届董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称 主任委员 专门委员会成员

战略与投资委员会 赵晗 叶学俊、周静、孙永生、邹方平

薪酬与考核委员会 周静 院美芬、邹方平

审计与风险委员会 周静 孙永生、邹方平

提名委员会 赵晗 叶学俊、周静

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于补选董
事会专门委员会成员的议案》。
三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

公告编号：2024-013

董事会
2024 年 4 月 17 日

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