公告日期：2024-05-08

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：中信建投
中兵航联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵晗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数103,092,839 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告已编制完毕，请予审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数103,092,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告已编制完毕，请予审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数103,092,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议
案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现将《中兵航联科技股份有限公司 2023 年度财
务决算报告》、《中兵航联科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》提交给 各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数103,092,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避情况。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

中兵航联科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要已编制完毕， 现将《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》提交股东大会，请予审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数103,092,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避情况。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：“挂牌公司 与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以 上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交 易，应当提交股东大会审议。”根据《公司章程》规定：“对于每年发生的日常 性关联交易，公司可在上一年度年底，对本年度将发生的关联交易总金额进行
合理预计，提交股东大会审议。”本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 请予审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,475,751股，占本次股东大……
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