公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-040

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼一号会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话、传真、
邮件方式发出

5.会议主持人：赵晗

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周静、院美芬、邹方平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

公告编号：2024-040

1.议案内容：

鉴于公司业务发展和财务审计工作的需要，现将《关于选聘会计师事务所的议案》提交给董事会，请予审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于“三重一大”决策制度实施办法及决策清单的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司重大决策行为，提高决策水平，防范决策风险，现将《关于审议“三重一大”决策制度实施办法及决策清单的议案》提交董事会，请予审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021-2023 年度领导人员任期薪酬兑现的议案》
1.议案内容：

根据北方导航相关薪酬管理制度，依据任期考核结果，现提出《关于2021-2023年度领导人员任期薪酬兑现的议案》，请予审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事叶学俊先生、叶楠先生、孙永生先生进行了回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-040

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 11 月 13 日召
开 2024 年第五次临时股东大会，现将《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》提交董事会，请予审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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