
公告日期:2025-03-18
公告编号:2025-003
证券代码:871295 证券简称:中兵航联 主办券商:广发证券
中兵航联科技股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年3月18日下午1:00
2.会议召开地点:中兵航联科技股份有限公司三楼培训室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2025年3月17日以通讯方式发出
5.会议主持人:梁俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 53 人,出席和授权出席职工代表 52 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选葛爱娟为职工代表监事的议案》
1.议案内容:
叶霞同志因退休辞去职工监事一职,根据《公司法》和本公司章程的相关规定,为健全公司治理机构,保障职工合法权益,现将《关于补选葛爱娟为职工代表监事的议案》提交给职工代表大会,请予审议。
公告编号:2025-003
葛爱娟简历如下:
葛爱娟,女,1981 年出生,中国地质大学电气工程及其自动化专业,大学本科,曾任中兵航联科技股份有限公司采购部部长,生产制造部部长,综合管理部部长,销售管理部部长,现任市场营销部部长。
2.议案表决结果:同意 52 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中兵航联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
中兵航联科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
公告编号:2025-003
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