公告日期：2025-04-24

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871295 中兵航联 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所委托律师到场参会。
（七）会议地点

江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告已编制完毕，现提交给股东会审议。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告已编制完毕，现提交给股东会审议。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年年度财务预算报告的议
案》

根据《公司章程》规定，现将《中兵航联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》、《中兵航联科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》提交给股东会审议。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

中兵航联科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已编制完毕，现将《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》提交给股东会审议。

（五）审议《公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：“挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”根据《公司章程》规定：“对于每年发生的日常性关联交易，公司可在上一年度年底，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议。”现将《公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》提交给股东会审议，请关联股东回避表决。

（六）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律、法规的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金管
理及使用情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，现将《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》提交给股东会审议。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 信 永 审 字
【XYZH/2025BJAG1B0226】号标准无保留意见《审计报告》，截止 2024 年 12
月 31 日，公司未分配利润 83,576,562.62 元。公司拟以总股本 103,093,251 股为
基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)，分配总额 6,185,595.06 元，本次权益分配不涉及股本变更。现将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交给股东会审议。……
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