公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-018

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日 以电话、传真、邮件方
式发出
5.会议主持人：李望溪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案 》
1. 议案内容：

现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》

公告编号：2025-018

进行修订，同时取消监事会，原监事会职能由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。现将《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》提交给监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 11 日

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