公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-039

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办
公楼二楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电话、传真、邮
件方式发出

5.会议主持人：赵晗

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-039

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名吕霞平先生、栗晓旭女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。现将《关于选举独立董事的议案》提交给董事会，请予审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 30 日召
开 2025 年第二次临时股东会，现将《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》提交董事会，请予审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第十四会议决议》

中兵航联科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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