公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-041

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定， 2025 年 9 月 15 日公司第三届董事会
第十四次会议审议通过：

提名吕霞平先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名栗晓旭女士为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营管理需要，提名吕霞平先生，栗晓旭女士为公司独立董事。
（三）新任董监高人员履历

吕霞平，男，1967 年 1 月生，江苏省泰兴市人，汉族，大专学历，中共党员，注
册会计师、 高级会计师， 曾任江苏省泰兴市第一百货商店（鼓楼商场）营业员、现金会计、总账会计、财务科副科长、财务科长，泰兴永信会计师事务所有限公司审计部主任、培训部主任，现任泰兴东洋会计师事务所（普通合伙）所长、泰兴市润嘉控股有限公司财务顾问、泰州市东洋财税咨询有限公司法定代表人，不属于失信联合惩戒对象。
栗晓旭，女，1988 年 8 月生，北京市人，汉族，大学本科学历，律师，曾任中国

公告编号：2025-041

国际航空公司客舱部职员、北京市东城区人民法院司法助理，现任北京市华秀律师事务所合伙人、专职律师，主要执业领域为公司诉讼、商事诉讼与仲裁、企业投融资、公司股权结构治理、股权转让、公司并购、公司法律顾问等，不属于失信联合惩戒对象。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名吕霞平先生和栗晓旭女士为公司独立董事将对公司管理及生产经营产生积极作用，有利于公司发展。
三、备查文件

《中兵航联第三届董事会第十四次会议决议公告》

中兵航联科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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