公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-035

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场表决的方式在江苏省泰兴市文昌西路中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵晗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数102,975,538 股，占公司有表决权股份总数的 99.8858%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，同时取消监事会，原监事会职能由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,975,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对相关公司治理制度文件进行调整，具体如下：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》；制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,975,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-035

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

中兵航联科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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