公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-050

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

关于选举董事会审计委员会委员及其他专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
将董事会审计与风险委员会更名为董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
二、董事会审计委员会及其他专门委员会情况

董事会审计委员会由吕霞平先生、周静女士、栗晓旭女士三名董事组成，其中独立董事中会计专业人士吕霞平先生为召集人。以上董事会审计委员会委员任期与第三届董事会任期相同。

因公司董事邹方平辞职导致战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员空缺，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司补选董事会专门委员会委员，选举栗晓旭女士担任战略与投资委员会委员，吕霞平先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会相同。

董事会审计委员会及其他专门委员会现组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员 专门委员会成员

战略与投资委员会 赵晗 叶学俊、周静、孙永生、栗晓旭

薪酬与考核委员会 周静 院美芬、吕霞平

审计委员会 吕霞平 周静、栗晓旭

提名委员会 赵晗 叶学俊、周静

公告编号：2025-050

三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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