公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-049

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办
公楼二楼第一会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话、传真、邮件
方式发出

5.会议主持人：赵晗

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意本次董事会会议召开豁免通知时间的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

根据《公司章程》规定，公司股东会于 2025 年 9 月 30 日通过选举独立董事
的议案，为确保公司治理机构完整性，及时成立董事会审计委员会并选举审计委员会委员，拟豁免提前通知召开本次会议。现将《关于同意本次董事会会议召开豁免通知时间的议案》提交给董事会，请予审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于将董事会审计与风险委员会更名为董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修订，为确保董事会专门委员会设置及职责与《公司章程》规定保持一致，拟将公司“董事会审计与风险委员会”更名为“董事会审计委员会”，并选举董事会审计委员会委员，委员会成员由三名董事组成，选举吕霞平先生、周静女士、栗晓旭女士任审计委员会委员，其中独立董事中会计专业人士吕霞平先生为召集人。以上董事会审计委员会委员任期与第三届董事会任期相同。现将《关于将董事会审计与风险委员会更名为董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》提交董事会，请予审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

因公司董事邹方平辞职导致战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员空缺，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，补选专门委员会委员，拟选举栗晓旭女士担任战略与投资委员会委员，吕霞平先生担任薪酬与考核委员会委

公告编号：2025-049

员，任期与第三届董事会相同。现将《关于补选董事会专门委员会委员的议案》提交董事会，请予审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于“三重一大”决策制度实施办法及决策清单的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司重大决策行为，提高决策水平，防范决策风险，现将《关于“三重一大”决策制度实施办法及决策清单的议案》提交董事会，请予审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》

中兵航联科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。