公告日期：2025-12-01

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871295 中兵航联 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改<公司章程>的议案 √

关于预计 2026 年度日常性关联交

2 √

易的议案

3 关于董事会换届选举的议案 √

关于制定<独立董事津贴制度>的

4 √

议案

5 关于确定独立董事津贴的议案 √

1、《修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修改：

原版内容 修订内容

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事 是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人。 会秘书、财务负责人、总工程师。

第一〇六条 董事会行使下列职权 第 第一〇六条 董事会行使下列职权 第
（十）项 聘任或者解聘公司总经理、 （十）项 聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书，决定其报酬事项；根据 董事会秘书，决定其报酬事项；根据 总经理提名，聘任或者解聘公司副总 总经理提名，聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人等高级管理人员并 经理、财务负责人、总工程师等高级
决定其报酬事项； 管理人员并决定其报酬事项；

第一百三十条 公司设总经理一名，副 第一百三十条 公司设总经理一名，副
总经理若干名，财务负责人 1 名，董 总经理若干名，财务负责人 1 名，董
事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 事会秘书 1 名，总工程师 1 名，由董
……
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