公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-057

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议及职工代表大会

的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中兵航联科技股份有 限公司章程》等有关规定，作为中兵航联科技股份有限公司的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第十六次会议及职工代表大会审 议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为：预计的2026年日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的实际需求，交易的发生具有合理性和必要性。本次关联交易的定价遵循了“公平、公正、公开”的原则，未发现存在显失公允的情况，不会损害公司及全体股东的利益。

二、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

我们认为：本次提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名 人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和 表决程序合法、有效。 因此，我们同意提名赵晗、叶学俊、周静、苏芃、叶楠、 孙永生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，吕霞平、栗晓旭作为公司第 四届董事会独立董事候选人，并同意将该选举议案提交公司股东会审议表决。
三、《关于确定独立董事津贴的议案》的独立意见

我们认为：本次独立董事津贴标准的制定，综合参考了公司所处行业、地区 的市场薪酬水平，结合公司实际经营规模与独立董事履职所需承担的责任风险， 标准合理且具有公允性，符合公司长远发展需求。综上，我们对上述议案表示同 意。

四、《关于选举职工董事的议案》的独立意见

公告编号：2025-057

我们认为：本次职工董事选举符合新《公司法》相关要求，本次选举的提名方式及选举程序严格遵循公开、公平、公正原则，不存在违规操作或损害公司、职工利益的情形。其任职符合独立性要求，能够代表职工有效履行董事职责。
独立董事：吕霞平、栗晓旭
2025年12月1日

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