公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-066

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中兵航联科技股份有 限公司章程》等有关规定，作为中兵航联科技股份有限公司的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表 如下独立意见：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》的独立意见
我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，赵晗先生具备担任挂牌公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效。

我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，叶学俊先生具备担任挂牌公司副董事长的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效。

因此，我们同意选举赵晗先生为公司董事长，同意选举叶学俊先生为公司副董事长。

二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，叶楠先生具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效。

因此，我们同意选举叶楠先生为公司总经理。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

公告编号：2025-066

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，叶楠先生具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效。

因此，我们同意选举叶楠先生为公司董事会秘书。

四、《关于聘任财务负责人（总会计师）的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效。

因此，我们同意选举孙永生先生为公司财务负责人（总会计师）。

五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的独立意见

我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，梁俊先生具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效。

我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，赵四光先生具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效。

因此，我们同意选举梁俊先生为公司总工程师，同意选举赵四光先生为公司副总经理。

独立董事：吕霞平、栗晓旭
2025年12月16日

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