公告日期：2026-03-27

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电话、传真、邮
件方式发出

5.会议主持人：赵晗

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告已编制完毕，现将《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》提交给董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现将《关于 2025 年度财务决算报告的议案》提交给董事会审议。
2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告和 2026 年度经营计划的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，现将《关于总经理 2025 年度工作报告和2026 年度经营计划的议案》提交给董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

中兵航联科技股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要已编制完毕，现将《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》提交给董事会审议。
2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信永审字【XYZH/2026BJAG1B0153】号标准无保留意见《审计报告》，截止 2025 年 12
月 31 日，公司未分配利润 119,972,657.11 元。公司拟以总股本 103,093,251 股
为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元(含税)，分配总额 16,494,920.16 元，本次权益分配不涉及股本变更。现将《关于2025 年度利润分配预案的议案》提交给董事会，请予审议。
2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕霞平，栗晓旭对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展和财务审计工作的需要，现将《关于选聘会计师事务所的议案》提交给董事会审议。
2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将……
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