公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-008

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中兵航联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕霞平、栗晓旭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吕霞平，男，1967 年 1 月生，江苏省泰兴市人，汉族，大专学历，中共党
员，注册会计师、高级会计师，曾任江苏省泰兴市第一百货商店（鼓楼商场）营业员、现金会计、总账会计、财务科副科长、财务科长，泰兴永信会计师事务所有限公司审计部主任、培训部主任，现任泰兴东洋会计师事务所（普通合伙）所长、泰兴市润嘉控股有限公司财务顾问、泰州市东洋财税咨询有限公司法定代表人。

栗晓旭，女，1988 年 8 月生，北京市人，汉族，大学本科学历，律师，

曾任中国国际航空公司客舱部职员、北京市东城区人民法院司法助理，现任
北京市华秀律师事务所合伙人、专职律师，主要执业领域为公司诉讼、商事
诉讼与仲裁、企业投融资、公司股权结构治理、股权转让、公司并购、公司
法律顾问等。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事吕霞平、

公告编号：2026-008

栗晓旭会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吕霞平 3 3 0 0 否 2

栗晓旭 3 3 0 0 否 2

2025 年度公司董事会审计委员会召开会议 2 次，独立董事吕霞平、栗晓旭
作为委员出席会议 2 次；董事会薪酬委员会召开会议 1 次，独立董事吕霞平作为委员出席会议 1 次。
三、 发表独立意见情况

独立董事吕霞平、栗晓旭对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第三届董事会 1.关于预计 2026 年度日常性关 同意

月 1 日 第十六次会议 联交易的议案

2.关于董事会换届选举的议案

3.关于确定独立董事津贴的议

……
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