公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-022

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：兴业证券

上海风炫文化传媒股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 B、C

单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长闫华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,723,889 股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张淳先生、马卫民先生因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱朝辉先生、吴春薇女士因个人原因缺席；

公告编号：2021-022

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司财务总监金剑先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。

因公司战略发展需要，经与兴业证券友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，兴业证券不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于上海风炫文化传媒股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-022

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司长期发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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